教科書等級的洗錢手法-大野遊龍│愛情公寓交友網站與聊天室

還沒登入愛情公寓嗎？還沒加入愛情公寓嗎？馬上進入公寓和 10,557,710 個住戶交朋友～

紅包抽抽樂！小資變土豪！

素人也能成為明日之星！

移除此區廣告請加入VIP

檔案狀態:

住戶編號:2262507

大野遊龍的日記本

快速選單

郭台銘學英文比跑業務還勤《前一篇

後一篇》卸任總統馬英九無法到香港

回應

給他日記貼紙

給他愛的鼓勵

檢舉

篇名: 教科書等級的洗錢手法
作者: 大野遊龍	日期: 2016.06.09　　天氣: 　心情:

美國國家公共廣播電台（ＮＰＲ）日前邀請兩名當年參與扁家利用紐約高級公寓洗錢的探員，還原洗錢手法，形容是教科書等級的洗錢手法，利用四間離岸公司當買家，隱匿資金來源。

曾參與調查案件的美國官員是時任美國進出口銀行特別調查員的麥考密克，以及美國紐約檢察署洗錢及資產充公部主管萊文，在節目「如何眾目睽睽藏百萬」（How To Hide A Million Dollars In Plain Sight）上，還原當年查案過程。

簡言之，美國國土安全部通知麥考密克，美國政府應台灣政府要求，調查位於維吉尼亞州某不動產的持有人，過程中發現在紐約曼哈坦第廿八街的高級公寓５Ｂ十分可疑。幾經調查，發現買家都和離岸公司有關。

經過四重抽絲剝繭，有如俄羅斯娃娃般的調查，麥考密克最終在信託基金文件上發現一個真正的人名：陳水扁兒子陳致中。麥考密克透露，隨後曾多次前往台灣與檢調單位秘密會面討論案情；最終證實該紐約高級公寓，正是由陳水扁所獲賄款，從台灣流到瑞士後輾轉購入。

負責處置高級公寓的萊文說，該案洗錢技術及手法段數及全面性，都是教科書等級，高級公寓只是冰山一角。因涉及地方眾多，包括台灣、美國、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等；美國政府花一年多時間及大量人力物力，才完成所有司法程序，獲授權凍結公寓。

最終，美政府二○一三年把高級公寓以一百五十萬美元拍賣出售，部份款項轉交台灣，但新買家又是間空殼公司，但新買家背景經過審查，資產正當，與扁家亦無任何關係。

標籤:

瀏覽次數:112 人氣指數:712 累積鼓勵:30

切換閱讀模式

回應

給他日記貼紙

給他愛的鼓勵

檢舉

給本文愛的鼓勵：